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Manual de prevencion de lavado de activos inmobiliaria ecuador

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15 Sep 2014 MANUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE. ACTIVOS . Activos: son los bienes; los activos financieros; las propiedades de toda clase,. Manual de Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y .. inmobiliarios, Comerciantes de metales preciosos, Comerciantes de piedras Politicas de la difusion y capacitacion en prevencion de lavado de activos, Actividades inmobiliarias: son las diligencias y operaciones que realiza, bajo . anteriores, funciones publicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero, o a. 4 Mar 2018 Aprobacion, divulgacion y actualizacion del manual. .. una prevencion eficaz del lavado de activo y financiamiento de El numeral 3 del articulo 23 inserto en el capitulo 2 de la Constitucion de la Republica del Ecuador,. Terrorismo y Otros delitos. Manual que entra en vigor desde el 24 de junio del 2014. . b) Aprobar el manual para la prevencion de lavado de activos y sus. 31 Dic 2015 Actualizacion del “Manual de prevencion de lavado de activos, financiamiento del terrorismo .. de sus operaciones BMI del Ecuador Compania de Seguros de Vida S.A., pueda ser utilizada .. Companias Inmobiliarias. 10. control y prevencion de lavado de activos acorde con su objeto social El manual para la prevencion del lavado de activos debe ser aprobado por la Junta. 23 Feb 2016 MANUAL SISLAFT – INMOBILIARAS Y CONSTRUCTORAS. MANUAL DEL SISTEMA PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y15 Mar 2018 El Manual de Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del Fideicomiso Mercantil Inmobiliario: Contrato por el cual se transfiere un bien Es otorgada cuando ingresa una persona al Ecuador, para inicio de Titulo : Creacion de un manual de prevencion de : Lavado de activos, del terrorismo y otros delitos para las companias inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil. reglamento para su aplicacion, Codigo Organico Integral Penal del Ecuador,

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